Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ontwikkel je je kennis op het gebied van compliance door klantonderzoek uit te voeren.
Als analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico’s van bestaande klanten. Dit doet de bank met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!
Wat ga je doen?
Als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Het team waar je in terechtkomt, focust zich met name op CM-triggers. CM-triggers zijn client monitoring triggers, deze worden gestart naar aanleiding van een bepaalde risicotrigger. De triggers worden binnen de systemen van ABN AMRO automatisch gegenereerd.
Je werkdag
Tijdens een gemiddelde werkdag ben je als CDD analist bij ABN AMRO in Amersfoort het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op en ga je na in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant diens te verwachten rekeninggebruik. Je onderzoekt en analyseert klanten op mogelijke Wwft-risico’s.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantcontact. Je hebt zowel telefonisch als schriftelijk klantcontact. Hierbij is het belangrijk om gerichte, open vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant.
De bevindingen van het onderzoek, tezamen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt. Je staat er niet alleen voor, want bij het vormen van deze keuze is het mogelijk om hulp in te schakelen van een collega, coach of andere stakeholders.
Opleiding
Voor een vliegende start van jouw carrière als CDD analist volgt een opleidingsperiode van vier weken van 40 uur, waarbij meerdere dagen fysiek op kantoor verplicht zijn. Na deze vier weken zal er nog acht weken aanvullend training gegeven worden, dit betreft 1 keer per week fysiek op kantoor.
For this position, a strong command of the Dutch language, both spoken and written, is a strict requirement.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Bélize Breek, bereikbaar op tel. +31651254605 of +31651254605
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
