Als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle voer jij klantonderzoek uit voor nieuwe klanten van ABN AMRO. Dit doe je door het klantdossier te onderzoeken.
Bij ABN AMRO als fulltime CCD Analist in Zwolle start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Onder New Client Take On (NCTO) verstaan we het onboarden van nieuwe klanten, zowel particulier als zakelijk. Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op en ga je na in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens het onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de prospect (dit zijn ondernemers die een rekening hebben aangevraagd) en diens te verwachten rekeninggebruik.
Wat ga je doen
Je onderzoekt en analyseert klanten op mogelijke WWFT risico’s. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantgesprek, welke je telefonisch met de klant voert. De bevindingen van het onderzoek, samen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek.
Als CDD Analist bij ABN AMRO in Zwolle voer je dagelijks onderzoek uit naar bedrijfsstructuren, activiteiten en geldstromen van klanten. Mis je informatie? Dan neem je contact op met de klant voor opheldering. Je bent ook verantwoordelijk voor het sturen van e-mails en brieven naar klanten. Het is dus belangrijk dat je niet bang bent om de telefoon op te pakken en het gesprek aangaat.
Onboardingstraject
Je start in een 4 weken durend onboardingstraject die wordt afgetrapt op één van de locaties (Amsterdam, Amersfoort of Zwolle). Tijdens deze onboarding word je een aantal keer op kantoor verwacht. Coaches zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyse te maken. Na de onboarding zal je in ieder geval één dag per week op locatie verwacht worden.
Deze fulltime functie start op 6 januari.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Bélize Breek, bereikbaar op tel. +31651254605 of +31651254605
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
